虛設37行號開發票 抽風機逃稅詐貸逾億集塵設備

浏览上一个主题 浏览下一个主题 向下

虛設37行號開發票 抽風機逃稅詐貸逾億集塵設備

帖子 由 Admin 于 周二 六月 20, 2017 2:58 pm

中國時報【胡欣男╱台北報導】

男子吳英裕等人,涉嫌虛設37家人頭公司,集塵設備以進出口水產等名義,開立不實統一發票,申領零稅率銷售退稅,還協助合法公司逃漏稅;並在營業額虛增後,抽風機向銀行詐貸6000萬元得逞。刑事局逮捕吳等20嫌,警訊後,集塵設備已依違反商業會計法、稅捐稽徵法、詐欺及偽造文書移送法辦。抽風機

警方調查,有竊盜、贓物前科,洗滌塔因商標法通緝的59歲吳英裕,2013年結識某報關行員工,袋式集塵機專找工人、遊民當人頭虛設公司,藉此互開發票取得退稅洗滌塔、逃漏稅,再從記帳會計下手,讓公司營業額虛增財報台中減肥門診,向銀行貸款後台中中醫減肥,解散公司獲利。

吳嫌夥同53歲盛永鑫等人,先在彰化縣尋找人頭,台中中醫減肥再由吳姓、賴姓同夥在雙北市虛設公司,部分公司位置偏僻,未實際營業,辦公室大門滿布灰塵。台中減肥門診
新莊寵物美容
辦案人員說,其中曾登記在淡水「杰晶實業」水幕式噴漆台,位處公寓民宅2樓新莊寵物美容,1樓大門鏽蝕,牆壁斑駁、布滿蜘蛛網,僅在2樓門口懸掛簡單的招牌袋式集塵機,長期無人出入。
新莊寵物旅館
警方指出,聲寶服務站嫌犯的人頭公司對開不實發票,金額高達上億元,向國稅局申領零稅率銷售退稅,並提供給合法的海產公司逃漏稅。吳等人待營業額虛增後,水幕式噴漆台以假造的財務報表,向6家銀行詐領貸款聲寶服務站,其中7間人頭公司已停業或解散,其餘仍須清查。新莊寵物旅館

由於該集團僅給人頭微薄報酬,大同服務站讓成員決定「窩裡反」LG服務站,憤而向彰化地檢署檢舉。檢方指揮刑事局蒐證1年多,上周搜索人頭公司並拘提吳等20嫌大同服務站,其中1名嫌犯住處被搜到400多萬現金贓款,另扣到大筆帳冊與公司印鑑。LG服務站
台北寵物住宿
部分嫌犯辯稱,並非虛設人頭公司,最近頻繁解散,係因營運狀況不佳台北寵物住宿,但檢警發現負責人根本毫無相關背景,一問三不知,全案由檢警偵辦中。

Admin
Admin

帖子数 : 354
注册日期 : 16-11-28

查阅用户资料 http://qw800.666forum.com

返回页首 向下

浏览上一个主题 浏览下一个主题 返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题